Projectcontext
AI-ondersteunde KYC-screening
KYC-screeningworkflow die klanten controleert tegen sanctielijsten en openbare bronnen, en vervolgens gestructureerde risicoprofielen oplevert die analisten kunnen reviewen in plaats van ieder dossier opnieuw vanaf nul op te bouwen.
Klantidentiteit vertrouwelijk gehouden
Onderbouwing
Gemeten op 25 testdossiers aan de hand van bekende risicosignalen. De workflow ondersteunt de voorbereiding door analisten en automatiseert geen definitieve KYC-besluiten.
De uitdaging
De oplossing
Gebruikte technologie
Het resultaat
De workflow reduceerde de voorbereidingstijd per dossier van ongeveer 3 uur naar 45 minuten per klant, terwijl de traceerbaarheid naar de onderliggende bronnen behouden bleef. Dat is een materiële operationele winst in onboarding- en reviewwerk, waar analistentijd snel verdwijnt in repetitieve voorbereiding.
Het doel is niet om menselijk oordeel uit KYC te halen. Het doel is om analisten sneller te brengen bij het deel waar oordeel echt nodig is.
Volgende stap
Ook verkennen waar dit als eerste kan landen?
Begin met één concreet proces. In de AI Opportunity Scan maken we scherp waar AI waarde toevoegt en wat de beste eerste route is.
